Detección de fraude
Un asistente de IA conversacional que centraliza datos críticos de KYC, transacciones e historial de casos, y acelera las investigaciones AML con revisión humana en el loop.
Desafío
Los analistas de Compliance de AstroPay enfrentaban investigaciones manuales y fragmentadas, con datos dispersos en múltiples sistemas. Cada caso tomaba entre 45 y 60 minutos, generando cuellos de botella operativos. Los reportes eran inconsistentes — dependían del criterio de cada analista — y la sobrecarga del equipo aumentaba el riesgo de perder señales relevantes.
Nuestra solución
Un asistente de IA conversacional que centraliza datos críticos de KYC, transacciones e historial de casos, y acelera las investigaciones AML con revisión humana en el loop.
El analista dispara el agente. Extrae el KYC del usuario y todo su historial transaccional, mapea el comportamiento contra tipologías AML conocidas y arma un borrador del Investigation Report oficial. El analista revisa, edita y aprueba la versión final — con versionado y audit trail completo.
El agente permite
- Consultas en lenguaje natural sobre KYC, transacciones y casos.
- Identificación automática de patrones y anomalías AML.
- Análisis y reporting estandarizados, con trazabilidad completa.
- Menos trabajo manual, más foco en decisiones de alto juicio.
Valor agregado
La solución amplifica la capacidad de decisión del analista dentro del espacio regulatorio — aplicada directo a compliance y riesgo en fintech.
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